Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о масштабной схеме в строительной сфере, связанной с занижением налогов.
История началась в 2021 году, когда 42-летний руководитель столичной фирмы познакомился с 33-летним предпринимателем. Позже они стали партнерами по бизнесу и начали совместно работать в строительных проектах.
Компания выступала генподрядчиком на объектах и заключала договоры с индивидуальными предпринимателями на выполнение строительных и монтажных работ. Именно через эту цепочку, как считают следователи, и была организована схема.
По данным следствия, в документах искусственно завышалась стоимость услуг. Это позволяло снижать налогооблагаемую базу и уменьшать официальную прибыль. Разница между реальными и заявленными суммами уходила в наличные.
Часть денег предприниматели оставляли себе, а часть обналичивали и возвращали организаторам схемы. Эти средства затем использовались в том числе для выплаты зарплат сотрудникам без уплаты обязательных налогов.
Всего, по материалам дела, в схеме было задействовано десять индивидуальных предпринимателей. Следствие отмечает, что они могли не до конца осознавать, что участвуют в незаконных операциях. Общий ущерб бюджету превысил 300 тысяч рублей.
Во время расследования проведены обыски, изъяты документы и техника, допрошены свидетели. Обвиняемые полностью признали вину и возместили ущерб.
Действия фигурантов квалифицированы как уклонение от уплаты налогов и неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере.
Отдельно установлено, что один из обвиняемых ранее фигурировал в событиях 2020 года: ему предъявлено обвинение в участии в «массовых беспорядках» в Минске.
Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде личного поручительства. Уголовное дело направлено прокурору для дальнейшей передачи в суд.