Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) — межправительственная организация, возглавляющая борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, — на следующей неделе примет решение о включении России в свой черный список. Об этом говорится в конфиденциальном документе, с которым ознакомились в редакции издания Politico.
Базирующаяся в Париже FATF регулярно оценивает страны в связи с тем, как они борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения ядерного, химического или биологического оружия. Попадание в черный или серый список FATF может серьезно повредить финансовой репутации и рассматривается как экономически губительное для большинства государств.
FATF приостановила членство России в феврале 2023 года, через год после вторжения в Украину, но пока воздерживается от снижения ее рейтинга. Теперь Киев добивается того, чтобы ситуация изменилась, пишет Politico.
Согласно документу, Украина впервые обратилась с просьбой включить Россию в число юрисдикций с высоким уровнем риска в апреле 2022 года и с тех пор постоянно — хотя и безуспешно — представляла новые доказательства для понижения рейтинга Москвы.
В Киеве ссылаются на тесное финансовое и военное сотрудничество между Россией и странами с высоким уровнем риска, такими как КНДР и Иран. Также упоминается финансирование Россией частных военных формирований, таких как группа Вагнера. Речь идет и о роли телеграм-каналов и криптовалют, с помощью которых РФ, предположительно, финансирует терроризм и отмывание «денег, полученных от продажи товаров, украденных во время вторжения в Украину», — от зерна до полезных ископаемых.
Чтобы добиться успеха, Украине надо убедить внутренний орган FATF, которому поручено рассматривать кандидатуры и подтверждающие доказательства, — он соберется 22 октября.
Если последняя инициатива Украины окажется успешной, Россия присоединится к Ирану, КНДР и Мьянме в списке стран с наивысшим риском по версии FATF.
Организация публично заявила, что считает агрессию РФ неприемлемой и противоречащей ее «основным принципам», однако на практике понижение рейтинга РФ требует консенсуса со стороны членов организации.
Сейчас межправительственный орган объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию. Три раза в год проводится оценка того, какие страны следует включить в серые и черные списки или исключить из них.
Ранее приостановку членства России в FATF глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина называла политически мотивированным решением. На ПМЭФ-2023 она заявила, что «нет никаких объективных оснований для исключения» России из FATF.