Сына компаньона Виктора Бабарико по «Белгазпромбанку» развели в Москве (Россия) на 9 млн рублей (около 102 тысяч долларов), пишет телеграм-канал Baza.
21-летний студент Высшей школы экономики Даниэль Шабан — сын бывшего заместителя председателя правления «Белгазпромбанка» Сергея Шабана, осужденного на шесть лет по «делу „Белгазпромбанка“». По данным источников, 26 февраля Даниэлю позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. Под предлогом перевода денег на «безопасный счет» парня уговорили снять наличные — 70 000 долларов и 35 000 евро — и передать деньги курьеру.
Шабан сделал все, как просили: упаковал деньги в коробку, замаскировал тетрадями и одеждой, после чего сам вызвал курьера и передал ему.
Полиция уже возбудила дело и даже нашла курьера, который отвез деньги к дому на Новохохловской улице. Доставщик вспомнил, что коробку забрал парень славянской наружности, но других примет получателя не запомнил.
«Дело Белгазпромбанка»
11 июня 2020 года в головном офисе «Белгазпромбанка» и некоторых других компаниях прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля сообщил, что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Виктора Бабарико задержали по так называемому делу «Белгазпромбанка» 18 июня. Вместе с экс-банкиром был задержан его сын Эдуард.
6 июля Верховный суд вынес приговор фигурантам «дела „Белгазпромбанка“». Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима, остальные обвиняемые — от 5 лет «химии» до 6,5 года колонии.
