Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и превышение служебных полномочий возбудили в отношении 45-летнего предпринимателя из Минска, сообщили в Следственном комитете.
По версии следствия, учредитель и директор столичной фирмы несколько лет поставлял государственным организациям водопроводное и отопительное оборудование по завышенным ценам.
«Для осуществления противоправной деятельности мужчина использовал предприятия, в том числе в России, зарегистрированные на его родственников и знакомых, но фактическое руководство осуществлял самостоятельно», — заявили в Следственном комитете.
По версии следователей, заключаемые сделки носили формальный характер: оформлялось фиктивное перемещение товаров между подконтрольными фирмами и завышались транспортные расходы. Это позволило предпринимателю самостоятельно регулировать торговую надбавку в зависимости от ценовых предложений конкурентов, а не от фактически понесенных предприятием затрат. Кроме того, в некоторых случаях фигурант менял наименование товара, что позволяло его продавать различным покупателям по отличающимся ценам.
В ходе расследования уголовного дела было выявлено, что стоимость оборудования необоснованно завышалась, сообщили в СК. В отдельных случаях надбавка доходила до 65% от отпускной цены товара, в то время как установленный законом максимум составляет 15%.
«По предварительным данным, в результате незаконной посреднической схемы подозреваемый недоплатил в бюджет более 1,6 миллиона рублей, а также причинил ущерб государству на общую сумму более 430 тысяч рублей», — утверждают в Следственном комитете.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 426 (Превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.