Завершено расследование уголовного дела в отношении 28 руководителей и участников мошеннического call-центра, которые выманивали у потерпевших деньги под предлогом оказания брокерских услуг.
По данным следствия, злоумышленники «выстроили многоуровневую систему обмана людей», создали и администрировали в интернет ресурсы, на которых размещалась ложная информация о получении высокого заработка на рынках ценных бумаг. Свою деятельность они маскировали под ширмой реально существующих международных коммерческих организаций, имеющих отношение к биржевым операциям.
На специализированных сайтах они покупали контактные данные и сведения о лицах, интересующихся инвестированием, а звонили им от лица сотрудников подставных брокерских компаний.
«Они устанавливали психологический контакт, вводили граждан в заблуждение относительно истинных намерений, сообщали заведомо ложную информацию о возможности гарантированного или существенно увеличенного дохода при посредничестве „специалистов“ фиктивных компаний», — сообщили в Следственном комитете.
Потерпевшим отправляли электронные изображения поддельных документов: договоры на оказание брокерских услуг, лицензия на право осуществления брокерской деятельности, гарантийные письма, страховые свидетельства, различные инвестиционные документы.
Затем фигуранты регистрировали доверчивых инвесторов на подставных сайтах и вовлекали их в фейковую биржевую деятельность. Потерпевшие в своих профилях видели высокую доходность своих инвестиций, но эта информация никакого отношения к реальности не имела.
«В действительности так называемый заработок существовал лишь как тщательно сконструированная иллюзия. С помощью специализированного программного обеспечения злоумышленники имитировали работу биржевых сервисов, формировали псевдографики и демонстрировали „рост капитала“, полностью контролируя картинку, которую видел человек на экране», — сообщили в СК.
Похищенные денежные средства переводились на подконтрольные участникам организованной группы счета.
В Беларуси злоумышленники создали несколько юрилиц, арендовали офисные помещения, закупили компьютерное оборудование, средства анонимизации, IP телефонию, а также иные технические устройства и программные продукты. Подбор новых участников осуществлялся через специализированные сайты по поиску работы, а собеседования проводились, в том числе с использованием полиграфа.
Всего по уголовному делу установлено 82 потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму порядка 2 миллионов рублей, ими также возмещено более 140 тысяч рублей.
По результатам расследования 28 руководителям и участникам организованной группы в возрасте от 23 до 56 лет предъявлено обвинение по ч.4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.